Smantellato sodalizio criminale, 51 indagati e 16 società
La Guardia di Finanza di Biella, sotto il coordinamento della Procura Europea – Ufficio di Torino, ha concluso un’articolata indagine che ha portato alla denuncia di 35 persone fisiche e 16 società, coinvolte in una rete di truffe ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione Europea.
Secondo quanto ricostruito, il gruppo, strutturato come una vera e propria associazione a delinquere, operava con il supporto di professionisti fiscali e CAF distribuiti su scala nazionale. Il sistema prevedeva la creazione di aziende intestate a prestanome, la falsificazione dei bilanci e la successiva richiesta di finanziamenti pubblici nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di crediti di imposta legati a interventi di efficientamento energetico mai realizzati.
L’indagine ha riguardato attività illecite localizzate nelle province di Biella, Bologna, Fermo, Torino, Firenze, Vicenza, Empoli, Verona, Roma, Prato, Pesaro e Perugia. Il GIP del Tribunale di Bologna ha disposto il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie fino a un importo di 3,3 milioni di euro, ritenuti profitto dei reati contestati.
Tra le ipotesi di reato figurano l’associazione a delinquere, la truffa aggravata ai danni dello Stato, il falso in bilancio e la frode fiscale. Il meccanismo fraudolento sfruttava le maglie dei controlli amministrativi, simulando la regolarità formale delle operazioni attraverso l’intervento di consulenti specializzati.
Come riportato nel comunicato, l’operazione sottolinea il ruolo determinante della Guardia di Finanza e della Procura Europea nella salvaguardia della corretta esecuzione del PNRR e nella prevenzione delle frodi a danno delle risorse pubbliche. L’azione investigativa ha contribuito a recuperare somme indebitamente ottenute e a proteggere il sistema economico da infiltrazioni criminali.
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