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Evasione fiscale, fatture false attraverso ditta fantasma, coinvolta azienda umbra
Una società cartiera è al centro di una mega frode fiscale di cui si sono avvantaggiate numerose aziende, in tutta Italia, compresa una perugina. Beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nell’ambito di indagini su un’articolata frode fiscale diffusa in tutto il territorio nazionale.
Una azienda nell’area romana di Nettuno di cui non c’era, una sede e un soggetto operativo né dipendenti, in sostanza una realtà fantasma, impegnata nel settore di prodotti medicali, ha svolto il ruolo di intermediazione, emettendo fatture false per aziende che, così, non versavano l’iva.
La frode ha riguardato attività di importazione di prodotti medicali dalla Lettonia, dal Regno Unito e Lituania: l’azienda fantasma si intestava così l’intero debito di iva che non ha mai versato.
Gli accertamenti si erano poi estesi “a macchia d’olio” e altre società italiane, compresa una perugina, che opera in questo settore, insieme ad altre con sede a Caserta, Napoli, Nettuno, Pisa, Tropea e Varese avrebbero conseguito un consistente risparmio dell’IVA.
Tra i destinatari delle fatture false un imprenditore della provincia di Varese, che avrebbe evaso imposte per quasi 2,5 milioni di euro, indagato per l’ipotesi di reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti.
Gli elementi raccolti dai militari hanno consentito alla Procura della Repubblica di ottenere dal G.I.P. l’emissione del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche “per equivalente” del valore corrispondente alle imposte evase che ha riguardato sette immobili fra case e locali commerciali ubicati nella provincia di Varese, nonché i saldi attivi di conti correnti bancari e di polizze assicurative per quasi 700.000 euro.
Durante le perquisizioni presso le sedi delle società e l’abitazione dell’imprenditore è stato rinvenuto denaro contante per circa 17 mila euro e 60 orologi di lusso (Rolex, Audemars Piquet, Cartier, Omega, Panerai, Breitling, IWC e altri).
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